Разведка и аналитика
Фундаментом для обеспечения безопасности бизнеса и принятия обоснованных управленческих решений. В условиях высокой неопределенности и сложности современных корпоративных структур, глубокая проверка позволяет минимизировать риски и защитить капитал.
Эта услуга направлена на создание полной картины о потенциальном или действующем партнере. Мы выходим за рамки стандартных выписок из реестров, чтобы увидеть реальное положение дел.
Почему это важно?
В современном бизнесе информация — это самый дорогой актив, а её отсутствие — самый высокий риск.
Наш подход — это переход от пассивного сбора справок к активному выявлению угроз. Мы даем не просто «отчет», а инструмент для принятия уверенных решений.
Наш подход — это переход от пассивного сбора справок к активному выявлению угроз. Мы даем не просто «отчет», а инструмент для принятия уверенных решений.
— Выявление скрытых связей и аффилированности:
Поиск номинальных директоров и учредителей. Мы устанавливаем связи через общие адреса, номера телефонов, исторические данные и перекрестное владение.
— Установление реальных бенефициаров (UBO):
Определение лиц, которые фактически контролируют бизнес и получают прибыль, даже если они скрыты за цепочкой оффшоров или доверенных лиц.
— Проверка репутации и «токсичности»:
Анализ участия компании и её руководства в судебных разбирательствах, скандалах, наличие в санкционных списках или списках террористов/экстремистов.
— Оценка ресурсов:
Подтверждение наличия реальных офисов, производственных мощностей и штата сотрудников для исключения работы с «фирмами-однодневками».
Поиск номинальных директоров и учредителей. Мы устанавливаем связи через общие адреса, номера телефонов, исторические данные и перекрестное владение.
— Установление реальных бенефициаров (UBO):
Определение лиц, которые фактически контролируют бизнес и получают прибыль, даже если они скрыты за цепочкой оффшоров или доверенных лиц.
— Проверка репутации и «токсичности»:
Анализ участия компании и её руководства в судебных разбирательствах, скандалах, наличие в санкционных списках или списках террористов/экстремистов.
— Оценка ресурсов:
Подтверждение наличия реальных офисов, производственных мощностей и штата сотрудников для исключения работы с «фирмами-однодневками».
1. Комплексная проверка контрагентов (Due Diligence)
Сбор и аналитика данных из открытых источников. Это современный метод «цифровой разведки», позволяющий получить информацию.
— Глубокий мониторинг инфополя:
Сбор упоминаний о компании или персоне в СМИ, блогах, форумах и даркнете.
— Анализ социальных сетей:
Реконструкция круга общения, интересов и передвижений ключевых лиц, что часто помогает выявить неформальные бизнес-связи.
— Технический OSINT:
Анализ цифрового следа компании (домены, IP-адреса, утечки данных), что позволяет оценить уровень информационной защищенности и скрытые активы.
— Верификация данных:
Перекрестная проверка информации из разных источников для исключения дезинформации.
Сбор упоминаний о компании или персоне в СМИ, блогах, форумах и даркнете.
— Анализ социальных сетей:
Реконструкция круга общения, интересов и передвижений ключевых лиц, что часто помогает выявить неформальные бизнес-связи.
— Технический OSINT:
Анализ цифрового следа компании (домены, IP-адреса, утечки данных), что позволяет оценить уровень информационной защищенности и скрытые активы.
— Верификация данных:
Перекрестная проверка информации из разных источников для исключения дезинформации.
2. OSINT-исследования (Open Source Intelligence)
Экспертная поддержка на всех этапах заключения сделок и инвестирования. Мы превращаем разрозненные данные в конкретные рекомендации.
— Инвестиционный аудит:
Оценка рисков при вхождении в новые проекты. Выявление «подводных камней», которые могут привести к потере контроля или обесцениванию инвестиций.
— Сопровождение сделок с дисконтными активами:
При покупке проблемных или залоговых активов мы проверяем юридическую чистоту всей цепочки владения и наличие скрытых обременений.
— Проверка «договорной гигиены»:
Анализ условий сделок на предмет коррупционных составляющих или заведомо невыполнимых условий со стороны контрагента.
— Сценарный анализ:
Прогнозирование возможных негативных последствий сделки (рейдерство, санкционное давление, финансовая несостоятельность партнера) и разработка планов по их нейтрализации.
Оценка рисков при вхождении в новые проекты. Выявление «подводных камней», которые могут привести к потере контроля или обесцениванию инвестиций.
— Сопровождение сделок с дисконтными активами:
При покупке проблемных или залоговых активов мы проверяем юридическую чистоту всей цепочки владения и наличие скрытых обременений.
— Проверка «договорной гигиены»:
Анализ условий сделок на предмет коррупционных составляющих или заведомо невыполнимых условий со стороны контрагента.
— Сценарный анализ:
Прогнозирование возможных негативных последствий сделки (рейдерство, санкционное давление, финансовая несостоятельность партнера) и разработка планов по их нейтрализации.
3. Стратегический риск-менеджмент
*Мы ценим доверие и уважаем право на приватность. Подписание Соглашения о неразглашении - NDA (Non-Disclosure Agreement) является обязательным этапом нашего сотрудничества!
© 2021 «ИНФОКОР»
